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주주 귀하

제32기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105, 우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적 사항

○ 제1호 의안 : 제32기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정금액 1주당 기말배당금 50원)

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

○ 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※. 참고사항 : 제4호, 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사기간 : 2024년 3월 18일(09:00~) ~ 2024년 3월 27일(~17:00)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감

증명서), 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

※. 참석장 및 위임장에 반드시 개인인감을 날인하여 주시기 바랍니다.

9. 기타 안내

가. 이번 정기주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9113)

나. 자세한 사항은 금감원 또는 거래소 전자공시시스템을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 우진플라임 대표이사 김 익 환(직인생략)