제23기 임시주주총회 소집공고
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제23기 임시주주총회 소집공고
[주주님 여러분께]
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자 공시 시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2014년 8월 11일(월) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-17 ㈜우진플라임 우진관(강당)
3. 회의 목적 사항
가. 의결사항
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)
제1-1호 의안 : 사업의 목적 일부 변경의 건
제1-2호 의안 : 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 일부 변경의 건
제1-3호 의안 : 주주총회 결의방법 일부 변경의 건
제1-4호 의안 : 이사의 선임 일부 변경의 건
제1-5호 의안 : 이사의 보수와 퇴직금 일부 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결
제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결
권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장 또는 주주신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)
- 대리행사 : 주총참석장 또는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 자필사인,
법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
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※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 032-580-8889) |
붙임 : 1. 의안 설명서
2. 위임장
2014 년 7 월 25 일
주식회사 우진플라임 대표이사 김 익 환
첨부파일
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_붙임_1__임시주총_의안설명서.pdf (463.5K)
152회 다운로드 | DATE : 2014-07-25 12:45:31 -
_붙임_2__임시주총_참석장,_위임장.pdf (197.5K)
68회 다운로드 | DATE : 2014-07-25 12:45:31
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